届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更管帐师工作所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部限定审计机构订交礼聘苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜布告如下现将相合事：

　　份证和证券账户卡实行备案（1）私人股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行备案代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2023年第六次暂且股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次集会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵从下列指：

　　务所（独特寻常联合）（以下简称“本分国际”）1、改造前管帐师工作所名称：本分国际管帐师事；务所（独特寻常联合）（以下简称“苏亚金诚”）拟改造后管帐师工作所名称：苏亚金诚管帐师事。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开场所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　对苏亚金古道行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计办事履历以为苏亚金诚拥有上，务的天资和才具具备为公司服，来审计劳动需求可能满意公司未，23年度财政审计机构、内部限定审计机构订交向董事会创议礼聘苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并订交将此议案提。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系早先投票的韶华为2023年，现场股东大会闭幕当日）下昼3:00闭幕韶华为2023年10月9日（。

　　案对中幼投资者的表决独立计票（2）公司支吾本次股东大集会。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及。

　　股东供应收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(到场收集投票公司股东可能通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一收集投票的实在。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚管帐师工作所添置的,0万元00。计腐烂导致的民事抵偿仔肩干系职业保障可能掩盖因审。诉讼中能够担负民事仔肩的境况近三年存正在因执业举止干系民事。

　　与本分国际、苏亚金古道行了疏通公司就本次改造管帐师工作所事项，项且对本次改造无反驳两边均已鲜明知悉本事，153号——前任注册管帐师和后任管帐师的疏通》相合央求本分国际和苏亚金诚将遵从《中国注册管帐师审计法例第1，通及配合劳动做好后续沟。

　　股东大会以寻常决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上订交方为通过即由到会股东（网罗股东代办人）所。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司集会室以现场集会联合通信格式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次集会，人投递、电子邮件等形状告诉合座监事本次集会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理集会由监事会，监事7人集会应到，事7人实到监。和国公法令》和《公司章程》的干系章程本次集会的会合、召开适应《中华群多共。事不苛审议经与会监，下决议做出如：

　　息披露实质的可靠、精确、完美本公司及监事会集座成员确保信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为法例以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决成见为法例以总议案的。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册管帐师2009年8月，月早先正在本所执业2010年11，始从事质控复核劳动2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　届董事会第四十八次集会于2023年9月13日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次暂且股东大集结会决心于2023年10月9日召，收集投票相联合的格式实行本次集会将采用现场投票及，项告诉如下现将相合事：

　　十八次集会以9票订交公司第五届董事会第四，抗议0票，拟改造管帐师工作所的议案》0票弃权审议通过了《合于。

　　独特寻常联合）业务职业证照5、苏亚金诚管帐师工作所（，相合人音讯和相合格式紧要担负人和羁系营业，署名注册管帐师身份证件拟担负实在审计营业的，相合格式等职业证照和。

　　为受到刑事刑罚、行政刑罚、自律羁系设施温顺序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理设施4次受到监视管；）因执业举止受到监视统治设施4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　投票时间3、收集，发强大事务的影响如投票体系受到突，的过程按当日告诉实行则本次干系股东集会。

　　集会、第五届监事会第二十三次集会审议通过上述议案仍然公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》宣布的干系音讯布告实在实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　前承认成见和订交的独立成见公司独立董事对此发布了事，会第四十八次集会干系事项的事前承认及独立成见》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　江苏苏亚审计工作所（原从属于江苏省审计厅）（4）史册沿革：苏亚金诚管帐师工作所前身为，96年5月创立于19。苏亚管帐师工作统统限仔肩公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚管帐师工作统统限仔肩公司经江苏省财务厅照准重组设立江苏。12月2日2013年，殊寻常联合企业经照准转造为特。

　　成品修筑业、C33修筑业—金属成品业、C35修筑业—专用设置修筑业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的紧要行业：网罗C38修筑业—电气呆滞和对象修筑业、C26修筑业—化学原料和化学。

　　：2023年10月9日（2）收集投票韶华为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系实行收集投票的实在时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00时间轻易韶华通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的实在韶华为：20。

　　投票体系向公司股东供应收集形状的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，韶华内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在上述收集投票。

　　投票体系实行收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的章程操持身份认证需遵从《深圳证券交往所投资者收集办事身份认证业，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　证券交往所股票上市法例》及《公司章程》等相合公法、行政原则、部分规章、典范性文献的章程3、集会召开的合法、合规性：本次股东大集结会召开适应《中华群多共和国公法令》、《深圳。

　　度财政报表和内部限定实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部限定审计通知》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存成见《审计通知》（本分业字[2023]178。

　　工时及本质到场营业的各级别劳动职员参加的专业常识和劳动履历等成分确定审计办事收费遵从营业的仔肩轻重、繁简水平、劳动央求、所需的劳动要求和。

　　工作所已获得管帐师工作所执业证书（6）营业天资：苏亚金诚管帐师，券、期货干系营业许可证新证券法施行前拥有证。11月2日2020年，挂号从事证券办事营业已正在财务部、证监会江苏中超控股股份有限公司 第五。法令判定资历、军工涉密营业磋议办事资历拥有群多法院指定的崩溃案件统治人资历、。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的业务牌照复印件实行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历说明或法；

　　息披露实质的可靠、精确、完美本公司及董事会集座成员确保信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　伙人：龚瑞明拟署名项目合，从事上市公司审计、2004年早先正在本所执业2004年成为注册管帐师、2016年早先，公司审计通知3家近三年订立上市。

　　告诉》（财会[2023]4号）的干系章程依据《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供应审计办事鉴于本分国际已连接1，计劳动的需求联合公司审，略、营业发达等境况归纳商量公司异日战，管帐师工作所公司拟改造，财政审计机构、内部限定审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的履历与才具具备为上市公司供应，胜任才具、投资者回护才具具备足够的独立性、专业，部限定审计劳动的央求满意公司财政审计及内。所事项适应公司营业发达需求公司本次拟改造管帐师工作，律原则的章程适应相合法，合座股东优点的境况不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次集会审议咱们订交将《合于拟改造管帐师工作所的议案。

　　已连接15年为公司供应审计办事公司前任管帐师工作所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存成见《审计报。布告日截至本，分审计劳动后解聘前任管帐师工作所的境况公司不存正在已委托前任管帐师工作所展开部。

　　独特寻常联合）为公司2023年度审计机构公司董事会订交聘请苏亚金诚管帐师工作所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟改造管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-102）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　对本次改造管帐师工作所事项不存正在反驳3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并发布了订交的独立成见独立董事实行了事前承认。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案场所及授权委托书投递场所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　2022年12月31日（10）职员音讯：截至，从业人数共有875人苏亚金诚管帐师工作所。中其，44人联合人，师326人注册管帐，通知的注册管帐师187人订立过证券办事营业审计。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的履历与才具具备为上市公司供应，胜任才具、投资者回护才具具备足够的独立性、专业，部限定审计劳动的央求满意公司财政审计及内。适应相合公法原则和《公司章程》的章程公司本次拟改造管帐师工作所的审议步伐，合座股东优点的境况不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部限定审计机构咱们订交公司礼聘苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并订交将该议案提。

　　2023年第六次暂且股东大会的告诉》（布告编号：2023-103）实在实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　独特寻常联合）为公司2023年度审计机构公司监事会订交聘请苏亚金诚管帐师工作所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　三年不存正在受到刑事刑罚、行政刑罚、行政检羁系设施和自律处分的境况拟署名注册管帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地限定复核人吴美红近。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本告诉颁布的格式出席本次股东大会及到场表决凡2023年9月25日下昼交往闭幕后正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东可能书面形状授权；

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形状投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　五届董事会第四十八次集会由董事长李变芬姑娘会合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等形状发出集会告诉并于2023年9月8日以专人送，0正在公司集会室以现场集会联合通信格式召开集会于2023年9月13日上午10:0，到场董事9人本次集会应，董事9人本质到场。事长刘保记以通信格式到场个中董事长李变芬、副董。民共和国公法令》及《公司章程》的章程本次董事会的会合和召开适应《中华人。霍振平先生主理集会由副董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级统治。事不苛审议经与会董，下决议做出如：

　　述审议事项注：1、上太平洋在线xg111“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“订交”、“抗议”、届董事会第四十八次会议决议公告，票指示做出投。

　　限定审计项目向苏亚金诚付出105.00万元公司拟就2023年度财政通知审计项目和内部，计用度64.50万元个中年度财政通知审，用40.50万元年度内控审计费。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业音讯：苏亚金诚管帐师工作，入3.51亿元个中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　计师：武多奇拟署名注册会，从事上市公司审计、2016年早先正在本所执业2016年成为注册管帐师、2016年早先，公司审计通知1家近三年订立上市。

　　息披露实质的可靠、精确、完美本公司及董事会集座成员确保信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　监会合于印发的告诉》（财会[2023]4号）的干系章程2、改造管帐师工作所的缘由：依据《财务部国务院国资委证，5年为公司供应审计办事鉴于本分国际已连接1，计劳动的需求联合公司审，略、营业发达等境况归纳商量公司异日战，管帐师工作所公司拟改造，财政审计机构、内部限定审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了充塞疏通公司已就改造管帐师工作所事，更事宜无反驳本分国际对变。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不经受，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检查以备。