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　　用减值计划及资产减值计划事项独立董事以为：本次公司计提信，合章程和公司资产的本质情状适当《企业管帐法则》及相，司的 财政情状和资产价格愈加客观公平地响应了公，、牢靠的财政数据和管帐 消息有帮于向投资者供应确实、完善，序合法有用且决议程，别是中幼股东益处的景象不存正在损害公司及股东特。提信用减值计划及资产减值计划咱们应承公司按相合管帐战略计。

　　息披露的实质确实、正确和完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　金的收拾和运用为典型召募资，用结果和效益抬高资金使，资者权力偏护投，次公斥地行股票并上市收拾手段》等章程本公司遵照《公公法》《证券法》及《首，司本质情状勾结本公，份有限公司召募资金收拾轨造》协议并实践了《广东东鹏控股股。

　　022年8月16日正在东鹏总部大厦2508聚会室以现场勾结通信表决办法召开广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次聚会于2，日以书面或电子邮件办法发出聚会通告于2022年8月4。出席董事9名本次聚会应，、尹虹、许辉董事以通信表决办法出席）本质出席董事9名（此中孙谦、罗维满，体董事人数的100%出席董事占东鹏控股全，职员列席了本次聚会公司监事和高级收拾，何新明先生主理聚会由董事长。、部分规章、典型性文献和《公司章程》的章程本次聚会适当《公公法》等相合执法、行政准则，法有用聚会合。

　　计划及资产减值计划本次计提信用减值，度利润总额删除38导致2022年半年,348,.70元409。备及资产减值计划事项本次计提信用减值准，司财政情状确实响应公，和合联战略央浼适当管帐法则，的本质情状适当公司，和股东益处的手脚不存正在损害公司。

　　息披露的实质确实、正确和完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　审核经，资金收拾和运用的拘押央浼》及深圳证券往还所《上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司典型运作》的典型央浼监事会以为：公司的召募资金存放与本质运用适当中国证券监视收拾委员会《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募，资金的存放与本质运用情状正在全面巨大方面线日止召募。

　　计提存货减价计划242022年半年度公司,344,.13元803，长的存货的墟市价值较低要紧是因为局部库龄较，净值低于本钱导致其可变现。

　　年6月30日止截至2022，召募资金百姓币1本公司累计运用,642,440,.78元839，项宗旨自筹资金百姓币935其顶用于置换预先已参加募投,966,.93元660，30日止时刻累计运用百姓币328自召募资金到账日至2022年6月,483,.85元178，余额计百姓币216尚未运用的召募资金,220,.22元160。表此，资金支出的刊行用度百姓币26召募资金专户中另有已运用自有,224,形成的息金收入百姓币17656.83元、召募资金,989,.47元375。

　　6月15日2022年，聚会和第四届监事会第十五次聚会公司召开第四届董事会第十六次，性股票激发方案暨回购刊出束缚性股票的议案》审议通过了《合于终止实践公司2021年束缚。去职导致不适当激发要求1名激发对象因个因缘故，售的束缚性股票120其已获授但尚未排除限,得排除限售000股不，回购刊出由公司；定股权激发方案时比拟爆发了较大转折因为公司筹办所面对的表里部境遇与造，计划审核目标的设定存正在过错导致公司预期筹办情状与激发。营方案实行调动董事会对公司经，以到达预期的激发宗旨和结果一直实践本次激发方案将难。实践2021年束缚性股票激发方案公司董事会经把稳讨论后应承终止，已获授但尚未排除限售的9回购刊出94名激发对象,669,束缚性股票000股。

　　息披露的实质确实、正确和完善本公司及监事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。

　　计量的金融资产的预期信用耗损实行计算公司以单项或组合的办法对以摊余本钱。他日经济情状的预测等合理且有凭借的消息公司思量相合过去事项、现在情状以及对，的危害为权重以爆发违约，现金流量之间差额的现值的概率加权金额盘算合同应收的现金流量与预期能收到的，信用耗损确认预期。金融资产已爆发信用减值即使有客观证据评释某项，孤独计提信用减值计划则公司对该金融资产。

　　4月27日2022年，聚会与第四届监事会第十三次聚会公司召开第四届董事会第十四次，销局部束缚性股票的议案》审议通过了《合于回购注，事项发布了独立定见公司独立董事对合联。股票激发方案第一个排除限售期排除限售要求因为公司2021年度事迹审核未到达束缚性，除限售的束缚性股票均不得排除限售95名激发对象对应试核当年可解，回购刊出由公司；表此，对象已去职有6名激发，的束缚性股票不得排除限售其已获授但尚未排除限售，回购刊出也由公司，购刊出7合计回,745,0股00。表此，的局部束缚性股票回购刊出竣事前已实践完毕因公司2021年度利润分派正在本次回购刊出，票激发方案（草案）》的章程依照《2021年束缚性股，性股票的回购价值相应调动本次束缚，为8.89元/股调动后的回购价值。6月29日2022年，圳分公司打点竣事合联股份的回购刊出手续公司已正在中国证券备案结算有限义务公司深。造性股票涉及101人公司本次回购刊出限，性股票合计7回购刊出束缚,745,0股00。刊出竣事后本次回购，性股票10残剩束缚,860,0股00。证券时报电子报实时通过手机APP、网站

　　单价较低的存货看待数目繁多、，提存货减价计划按存货种别计；合联、拥有好像或相似最终用处或宗旨看待正在统一区域出产和发卖的产物系列，目隔离计量的存货且难以与其他项，货减价计划归并计提存；其可变现净值的差额提取存货减价计划其他存货按单个存货项宗旨本钱高于。指正在平常行为中可变现净值是，本钱、计算的发卖用度以及合联税费后的金额存货的计算售价减去至竣工时计算将要爆发的。

　　管指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《广东东鹏控股股份有限公司召募资金收拾轨造》的相合央浼存放、运用召募资金本公司庄苛遵照《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的拘押央浼》《深圳证券往还所上市公司自律监，整地披露召募资金运用情状并实时、确实、正确、完，集资金运用及收拾的违规景象2022年半年度不存正在募。

　　次公斥地行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)照准经中国证券监视收拾委员会《合于照准广东东鹏控股股份有限公司首，.35元的刊行价值初度公斥地行143公司于深圳证券往还因而每股百姓币11,000,大凡股(A股)000股百姓币，百姓币1股款计,236,500,.00元000，费共计百姓币96扣除保荐费及承销,397,33元后011.，股资金百姓币1本质收到上述募,265,103,.67元988，的其他刊行用度后扣除由本公司支出，净额为百姓币1本质召募资金,804,670,.00元000。年10月13日所有到账上述召募资金于2020，具德师报(验)字(20)第00558号验资呈报经德勤华永管帐师事情所(非常大凡联合)验证并出。

　　提的信用减值耗损合计142022年半年度公司计,993,.57元606。值计划转回146此中应收单子减,702,.33元172，计划减少160应收账款减值,739,.35元073，据管帐法则要紧系依，分类到应收账款列示所致公司将过期应收单子重。

　　2年6月30日止注1：截至202，金额为百姓币1本公司累计参加,642,183,.00元091，集资金百姓币1此中累计运用募,642,440,.78元839，间形成的息金收入百姓币273运用召募资金存放专用账户期,22 元251.。

　　16日召开第四届董事会第十七次聚会、第四届监事会第十六次聚会广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月，提信用减值计划及资产减值计划的议案》审议并通过了《合于2022年半年度计。况布告如下现将全部情：

　　际投资金额大于召募后允诺投资金额注2：扩筑4条陶瓷出产线项目实，时刻形成的息金收入百姓币273要紧系运用召募资金存放专用账户,元实行本项目投资251.22 。年6月30日止截至2022，户余额为百姓币896该项目召募资金专用账,24 元053.。

　　中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《2022年半年度召募资金存放与运用情状的专项呈报》披露于《。应承结论的独立定见公司独立董事出具了，资讯网（）披露于巨潮。

　　审核经，次第适当执法、行政准则、中国证监会和深圳证券往还所的相合章程监事会以为：公司董事会编造和审核公司2022年半年度呈报的，整地响应了公司的本质情状呈报实质确实、正确、完，误导性陈述或巨大漏掉不存正在任何失实记录、。

　　)与招商银行股份有限公司佛山南庄支行订立了《召募资金三方拘押条约》本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”；公司与中国民生银行股份有限公司广州分行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司湖口东鹏新原料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金；金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司丰都邑东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中；中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同；金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中；公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金；中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行订立了《召募资金四方拘押条约》本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷开展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷开展”)会同。三方拘押条约(范本)》不存正在巨大区别上述条约与深圳证券往还所《召募资金，资金时曾经庄苛听命施行本公司正在收拾和运用召募。

　　2年半年度呈报摘要》披露于巨潮资讯网（）公司《2022年半年度呈报》及《202，券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》《2022年半年度呈报摘要》同时披露于《中国证。项出具了应承结论的独立定见公司独立董事就半年报合联事，资讯网（）披露于巨潮。

　　及公司管帐战略的合联章程依照《企业管帐法则》以，情状、资产价格和筹办成绩为客观公平响应公司的财政，慎性规定本着谨，其他应收款、应收单子及存货等各式资产实行了减值测试公司及手下子公司对2022年6月30日的应收金钱、，合联资产计提减值计划对大概爆发减值耗损的。测试经历，提各项减值耗损共计32022年半年度计,44万元883.。况如下全部情：

　　2年5月202，鹏投资（海南）有限义务公司和东鹏商业（海南）有限义务公司公司运用自有资金正在海南省洋浦经济斥地区设立全资子公司东，资、跨境资金活动等方面的战略上风宗旨是借帮海南自正在商业港商业、投，易、投资及国际配合开展公司境表里贸。公司注册本钱为百姓币10东鹏投资（海南）有限义务,0万元00，金从事投资行为要紧是以自有资；任公司注册本钱为百姓币1东鹏商业（海南）有限责,0万元00，牌产物的商业行为要紧是从事东鹏品。公司100%的股权公司持有新设两家，司的设立和注册备案已竣事上述两家子公。

　　于2022年8月16日正在东鹏总部大厦2508聚会室以现场表决办法召开广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次聚会，日以书面或电子邮件办法发出聚会通告于2022年8月4。出席监事3名本次聚会应，监事3名本质出席，体监事人数的100%出席监事占东鹏控股全，席罗思想先生主理聚会由监事会主。、部分规章、典型性文献和《公司章程》的章程本次聚会适当《公公法》等相合执法、行政准则，法有用聚会合。

　　公司召募资金收拾和运用的拘押央浼》及《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司典型运作》的章程广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照中国证券监视收拾委员会《上市公司拘押指引第2号逐一上市，股(A股)股票召募资金存放与本质运用情状的专项呈报编造了截至2022年6月30日止公斥地行百姓币大凡，告如下现报：

　　于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《合于2022年半年度计提信用减值计划及资产减值计划的布告》披露。了应承结论的独立定见独立董事就本议案发布，资讯网（）披露于巨潮。

　　年4月6日2022，股票期权激发方案实践审核收拾手段〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会打点公司2022年股票期权激发方案合联事宜的议案》公司第四届董事会第十三次聚会审议通过了《合于公司〈2022年股票期权激发方案（草案）〉及其摘要的议案》《合于〈2022年，发布了独立定见公司独立董事。日同，次聚会审议通过合联议案公司第四届监事会第十二。其摘要、《2022年股票期权激发方案激发对象名单》公司披露了《2022年股票期权激发方案（草案）》及。4月27日2022年，股东大会审议通过了上述议案公司2022年第二次权且。年6月9日2022，励方案股票期权初度授予备案职业公司竣事了2022年股票期权激。6月15日2022年，聚会和第四届监事会第十五次聚会公司召开第四届董事会第十六次，票期权激发方案的行权价值的议案》审议通过《合于调动2022年股，度权力分拨已实践完毕鉴于公司2021年年，价值由9.09元/股调动为8.89元/股应承将2022年股票期权激发方案的行权。

　　息披露实质具体实、正确和完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　以表除此，年6月30日止截至2022，填补活动资金的余额为百姓币46本公司已运用闲置召募资金当前,715,.87元179。

　　山禅城支行开立的账户为7天通告存款权且账户注：湖口东鹏于中国民生银行股份有限公司佛，结转至召募资金专用账户该账户存款余额已所有，1月17日销户并于2022年。

　　生改变召募资金投资项宗旨情状本公司2022年半年度未发，目对表让与或置换的情状不存正在召募资金投资项。

　　来自半年度呈报全文本半年度呈报摘要，果、财政情状及他日开展筹备为周密清楚本公司的筹办成，体着重阅读半年度呈报全文投资者该当到证监会指定媒。

　　10月29日2021年，董事会第十次聚会公司召开第四届，社会公家股份计划的议案》审议通过了《合于回购局部，资金百姓币15公司拟运用自有,）-百姓币30000万元（含,竞价往还办法回购公司股份000万元（含）以聚积，币19.75元/股回购价值不超越百姓，表了昭着应承的独立定见独立董事对本次事项发。年6月30日截至2022，竞价往还办法累计回购公司股份13公司通过回购专用证券账户以聚积,744,2股74，本的1.14%占公司当时总股，11.84元/股此中最高成交价为，7.81元/股最低成交价为，百姓币129成交总金额为,869,（不含往还用度）103.34元。泉源为公司自有资金以上回购股份的资金，购计划中拟定的上限回购价值未超越回，执法准则的央浼回购适当合联太平洋在线企业邮局回购股份计划适当既定的。

　　审核经，减值计划及资产减值计划事项监事会以为：本次计提信用，司财政情状确实响应公，和合联战略央浼适当管帐法则，的本质情状适当公司，和股东益处的手脚不存正在损害公司。